Na Skupštini je bilo nazočno 21 sudionika koji zastupaju 184407 dionica ili glasova što predstavlja 55,46% ukupnog broja glasova ili temeljnog kapitala koji sada iznosi 332.484.000,00 kn, svi članovi Nadzornog odbora i Uprave te javni bilježnik gosp. Božo Marković.

Skupštinom je predsjedavala gđa.Tatjana Braškić, najstariji prisutni član Nadzornog odbora.

Skupština je započela u 10:00.

Svi prisutni sudionici glasovali su za sve točke dnevnog reda (osim za 3. za koju se nije glasovalo), te su sve oduke prihvaćene sa 184.407 glasova, odnosno jednoglasno.

Na Glavnoj skupštini Jadranke d.d. Mali Lošinj, Dražica 1, održanoj dana 08.09.2006. u hotelu Bellevue donesene su slijedeće odluke:

Ad 1) Prihvaća se izvješće Uprave Društva o stanju Društva.

Ad 2) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Jadranke d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva.

Ad 4) Donosi se Odluka o upotrebi dobiti Društva ostvarenoj u 2005. godini koja glasi:

I. Utvrđuje se da je Društvo u 2005. godini ostvarilo netto dobit u iznosu od 5.886.360,20 kn.

II. Utvrđuje se da u bilanci na dan 31.12.2005. godine Društvo ima zadržanu dobit u iznosu od 31.553.995,30 kn.

III. Dio dobiti ostvarene u 2005. godini (5 %) u iznosu od 294.318,01 kn rasporedit će se u zakonske rezerve.

IV. Dio ostvarene dobit u iznosu od 4.657.365,00 kn isplatit će se dioničarima na ime dividende.

V. Preostali dio ostvarene dobiti u iznosu od 934.677,19 kn rasporediti će se u zadržanu dobit.

VI. Dividenda se utvrđuje u bruto iznosu od 15,00 kn po dionici.

VII. Pravo na dividendu imaju fizičke i pravne osobe koje na dan isplate imaju na računu vrijednosnih papira otvorenom u Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. upisane dionice Društva.

VIII. Dividenda će se dioničarima isplatiti 05.10.2006. godine.

Ad 5) Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njen rad u 2005. godini.

Ad 6) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2005. godini.

Ad 7) Mijenjaju se odredbe Statuta Jadranke d.d. tako da izmijenjene glase:

Članak 45. mijenja se i glasi:.

(1) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.

(2) U slučaju spriječenosti predsjednik Nadzornog odbora će za predsjedavanje Glavnom skupštinom odrediti nekoga od članova Nadzornog odboa. Ako je predsjednik spriječen predsjedavati Glavnom skupštinom, a nije odredio drugog člana Nadzornog odbora, Glavnom skupštinom će predsjedavati član Nadzornog odbora koji je nazočan na Glavnoj skupštini i najstariji je po godinama života.

(3) Predsjedatelj Glavne skupštine napose:

(a) predsjedava sjednicama Glavne skupštine, utvrđuje pravovaljanost sazivanja Glavne skupštine, te jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje i glasovanje dioničara, potpisuje popis sudionika na Glavnoj skupštini i odluke Glavne skupštine, utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svakom drugom postupovnom pitanju koje zakonom ili ovim statutom nije izrijekom stavljeno u nadležnost same skupštine, te

(b) u ime Glavne skupštine komunicira s drugim tijelima Društva i s trećim osobama, kad je to predviđeno zakonom i ovim statutom

U članku 54. stavak 1. mijenja se i glasi:.

(1) Pravo na dividendu imaju fizičke i pravne osobe koje na dan isplate imaju na računu vrijednosnih papira otvorenom u Agenciji upisane dionice Društva.

Ad 8) Mijenjaju se odredbe Poslovnika o radu Glavne skupštine Jadranke d.d.:

Članak 8. mijenja se i glasi:

(1) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.

(2) U slučaju spriječenosti predsjednik Nadzornog odbora će za predsjedavanje Glavnom skupštinom odrediti nekoga od članova Nadzornog odbora. Ako je predsjednik spriječen predsjedavati Glavnom skupštinom, a nije odredio drugog člana Nadzornog odbora, Glavnom skupštinom će predsjedavati član Nadzornog odbora koji je nazočan na Glavnoj skupštini i najstariji je po godinama života.

(3) U radu Glavne skupštine sudjeluju zaposlenici stručnih službi Društva koji pružaju pomoć u vođenju Glavne skupštine.

U cijelom tekstu Poslovnika riječi "predsjednik Glavne skupštine" zamjenjuju se riječima "predsjedatelj Glavne skupštine" u odgovarajućem padežu.

Ad 9) Za revizora Društva za 2006. godinu imenuje se revizorska tvrtka Inženjerski biro – revizija d.o.o., Rijeka, Riva 20.

Skupština je završila u 11:00 sati.

Predsjedatelj Glavne skupštine
Tatjana Braškić