Skupštinu je vodio predsjednik Nadzornog odbora Društva gosp. Neven Ivandić iz Zagreba, Lopašićeva 13. Skupština je otvorena u 10,00 (deset) sati. Obaviješteni su nazocnl da zapisnik sa skupštine vodi Javni bilježnik Božo Marković.

Skupštinu je vodio predsjednik Nadzornog odbora Društva gosp. Neven Ivandić iz Zagreba, Lopašićeva 13. Skupština je otvorena u 10:00 (deset) sati. Obaviješteni su nazočni da zapisnik sa skupštine vodi Javni bilježnik Božo Marković.

Predsjedavajući skupštine je izvijestio da je skupština pravovaljano sazvana temeljem odluke Uprave Društva koja je pravovremeno objavljena u Narodnim novinama RH br.79/08 od 09. srpnja 2008. godine, da nije bilo prijedloga niti protuprijedloga za izmjenu dnevnog reda, da su skupštini nazočna 24 (dvadesetčetiri) sudionika koji zastupaju 207637 (dvjestosedamtisućašestotride-setsedam) dionicu ili glasova što predstavlja 62,45% (šesdesetdva cijelih i 45/100 postotaka) ukupnog broja glasova ili temeljnog kapitala koji sada iznosi 332.484.000,00 (tristotridesetdvamilijuna čitiristoosamdesetčetiri tisuće) kuna, potom da svi nazočni mogu izvrši ti uvid u popis sudionika kojeg je upravo potpisao, da su skupštini nazočni neki članovi Nadzornog odbora i članovi uprave.

Potom je Predsjednik izložio slijedeći

Dnevni red skupštine:

1. 0dluka o prihvaćanju izviješća Uprave o stanju Društva
2. 0dluka o prihvaćanju izviješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva
3. 0bavijest o godišnjim financijskim izviješćima za poslovnu 2007. godinu i izviješću revizora Društva koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
4. 0dluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2007.godini
5. Odluka o davanj u razrješnice Upravi Društva kojom se odobrava njen rad u 2007.godini
6. 0dluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odobora kojom se odobrava njihov rad u 2007.godini
7. 0dluka kojom se za revizora Društva za 2008. godinu imenuje revizorska tvrtka Inženjerski biro - revizija d.o.o. Rijeka, Riva 20.

Nakon što je Predsjednik objavio da otvara raspravu u povodu svake točke dnevnog reda pojedinačno, za riječ se nije javljao nitko od nazočnih.

Zaključivši raspravu Predsjednik skupštine je pozvao da se podijele listići za glasovanje. Glasovalo se na jednom listiću na kojem su bile ispisane sve točke dnevnog reda osim 3. (treće) točke o kojoj se nije glasovalo. Po objavljenom glasovanju Predsjednik je objavio da su za usvajanje svih predloženih odluka glasovali svi nazočni tj. da je za svaku odluku dano svih 207637 (dvjestosedamtisućašestotridesetsedam) glasova tako da su jednoglasno donesene slijedeće odluke:

Ad 1) Prihvaća se izviješće Uprave o stanju Društva u tekstu koji se prilaže kao sastavni dio ovog zapisnika.
Ad 2) Prihvaća se izviješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u tekstu koji se prilaže kao sastavni dio ovog zapisnika.
Ad 4) Donosi se odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2007.godini u tekstu koji se prilaže kao sastavni dio ovog zapisnika.
Ad 5) Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njen rad u 2007.godini.
Ad 6) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odobora kojom se odobrava njihov rad u 2007.godini.
Ad 7) Za revizora Društva za 2008. godinu imenuje se revizorska tvrtka Inženjerski biro - revizija d.o.o. Rijeka, Riva 20.

Nakon što je objavio da je dnevni red iscrpljen i da su pravovaljano donesene odluke o svim predloženim točkama, Predsjednik skupštine je zaključio skupštinu u 11:00 (jedanaest) sati.

Ovaj zapisnik sastavljen je u tri primjerka od kojih se izvorni primjerak s izvornim prilozima čuva u uredu javnog bilježnika, a dva otpravka s prilozima koji su uspoređeni s izvornicima dostavljaju JADRANKA d.d.Mali Lošinj.

Prilozi zapisnika

Odluka Uprave o sazivanju Glavne skupštine Društva
Izviješća o pojedinim točkama dnevnog reda