Back GLAVNE SKUPŠTINA JADRANKE D.D. 10.08.2009

Jadranka d.d.
Mali Lošinj
Dražica 1

Predmet:
Objava odluka Glavne skupštine društva JADRANKA d.d. Mali Lošinj

Sukladno odredbi članka 440. Zakona o tržištu kapitala izvješćujemo javnost da je Glavna skupština društva JADRANKA d.d. Mali Lošinj, Dražica 1, na svojoj sjednici održanoj dana 10. kolovoza 2009. godine, donijela slijedeće odluke:

  1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva
  2. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora JADRANKE d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva
  3. Donosi se Odluka o upotrebi dobiti Društva ostvarenoj u 2008. godini koja glasi:

I. Utvrđuje se da je Društvo u 2008. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 3.184.627,12 kn.

II. Utvrđuje se da u bilanci na dan 31.12.2008. godine Društvo ima zadržanu dobit u iznosu od 38.023.774,10 kn.

III. Dio dobiti ostvarene u 2008. godini (5%) u iznosu od 159.231,36 kn rasporedit će se u zakonske rezerve.

IV. Preostali dio dobiti ostvarene u 2008. godini u iznosu od 3.025.395,76 kn isplatiti će se dioničarima na ime dividende.

V. Dio zadržane dobiti iz točke II. ove Odluke u iznosu od 1.551.779,24 kn isplatiti će se dioničarima na ime dividende.

VI. Dividenda se utvrđuje u bruto iznosu od 15,00 kn po dionici.

VII. Pravo na dividendu imaju fizičke i pravne osobe koje na dan isplate imaju na računu vrijednosnih papira otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. upisane dionice Društva.

VIII. Dividenda će se dioničarima isplatiti 05. listopada 2009. godine

  1. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njen rad u 2008. godini
  2. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2008. godini
  3. U Nadzorni odbor JADRANKE d.d. Mali Lošinj biraju se slijedeći članovi:

1. Neven Ivandić iz Zagreba, Lopašićeva 13, OIB 74920113752

2. Tatjana Braškić iz Malog Lošinja, Lošinjskih brodograditelja 32, OIB 30750661375

3. Dražen Grubišić – Čabo iz Zagreba, Srednjaci 8, OIB 71950127908

4. Sanja Trajkov iz Malog Lošinja, Creska 15, OIB 86722989945

7. I.. Mijenja se članak 32. Statuta JADRANKE d.d. tako da izmijenjen glasi:

(1) Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu troškova i naknadu za rad u Nadzornom odboru koja se sastoji od fiksnog mjesečnog iznosa od 3.700,00 kn.

(2) Iznos iz prethodnog stavka čini neto iznos naknade članova Nadzornog odbora.

(3) Glavna skupština može odlučiti da članovi Nadzornog odbora imaju pravo sudjelovati u dobiti društva i utvrditi visinu varijabilnog iznosa naknade.

II. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta JADRANKE d.d.

III. Ova odluka stupa na snagu upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci

8. Za revizora Društva za 2009. godinu imenuje se revizorska tvrtka "HLB Inženjerski biro" d.o.o. Rijeka, Riva 20.

 

Član Uprave
Sanjin Šolić v.r.