Back GLAVNA SKUPŠTINA JADRANKE D.D. 02.07.2010

Jadranka d.d.
Mali Lošinj
Dražica 1

Glavna skupština JADRANKE dioničko društvo, hoteli i trgovina, Mali Lošinj, Dražica 1, održana je dana 02. srpnja 2010. godine u kongresnoj dvorani hotela AURORA u Malom Lošinju s početkom u 12:00 sati.

Za Glavnu skupštinu predložen je slijedeći dnevni red:

1. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva
2. Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva
3. Obavijest o godišnjim financijskim izvješćima za poslovnu 2009. godinu i izvješću revizora Društva koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2009. godini
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva kojom se odobrava njen rad u 2009. godini
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2009. godini
7. Odluka o imenovanju revizora za 2010. godinu

Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora uz točke dnevnog reda koje se objavljuju:

Ad.1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva.
Ad.2. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora JADRANKE d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva.
Ad.4. Donosi se Odluka o upotrebi dobiti Društva ostvarenoj u 2009. godini koja glasi:

I. Utvrđuje se da je Društvo u 2009. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 4.363.741,50 kn.

II. Dio neto dobiti ostvarene u 2009. godini (5 %) u iznosu od 218.187,08 kn rasporedit će se u zakonske rezerve.

III. Preostali dio neto dobiti ostvarene u 2009. godini u iznosu od 4.145.554,42 kn rasporediti će se u zadržanu dobit.

Ad.5. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njen rad u 2009. godini.
Ad.6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2009. godini.
Ad.7. Za revizora Društva za 2010. godinu imenuje se revizorska tvrtka NEXIA REVIZIJA d.o.o. Zagreb, Koranska 16.

IV. Materijali koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu društva, u pravnoj službi od 01. lipnja 2010. godine, radnim danom od 08.00 do 14.00 sati.

V. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su pismeno, najkasnije sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. uključivo do 24. lipnja 2010. godine, Upravi društva prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Sve predložene odluke prihvaćene su jednoglasno bez promjena u odnosu na prijedlog.

JADRANKA d.d.